Как мы можем вам помочь?

Расследование мошенничеств в отношении организаций

Расследование мошенничеств в отношении организаций
Источник фото: Неизвестен
Расследование мошенничеств в отношении организаций

Мошенничество отнесено Уголовным Кодексом к преступлениям против собственности и предполагает, что заинтересованное лицо путем обмана приобретает право собственности на чужое имущество. На практике расследования по данным делам часто заходят в тупик. Разберемся, почему так происходит и как восстановить свои нарушенные права.

Разновидности мошенничества

Всего в Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) выделено 6 типов мошенничества (ст. 159.1-159.6):

  • по кредитованию;

  • при получении выплат;

  • по кредитным картам;

  • по предпринимательской деятельности;

  • по страховой деятельности;

  • по информационным технологиям.

В зависимости от типа мошеннических действий, зависит и методика расследования, а также, необходимая доказательственная база. Поэтому очень важно определить, с каким именно мошенничеством вы столкнулись.

Общие положения

Расследование мошенничества всегда начинается с подачи заявления потерпевшим. В нем необходимо указать все известные обстоятельства по делу, всех известных лиц и полностью описать алгоритм собственных действий, который привел к утрате права собственности.

Поскольку большинство дел по мошенничеству вытекают из договорных обязательств, сразу же необходимо предоставить в полицию копию договора. Это позволит изучить на сколько законной была сделка. По делам, в которых факт мошенничества основывается на устных договоренностях, добиться восстановления нарушенного права практически невозможно, так как доказать виновность мошенника невозможно, за исключением тех случаев, когда мошенническая схема разрабатывается группой лиц и кто-то из подозреваемых дает согласие на сотрудничество со следствием.

Наиболее серьезная проблема в расследовании данной категории преступлений – доказать, что потерпевший действительно был обманут и не знал или не мог знать о сокрытых от него условиях сделки.

Мошеннические схемы

Не смотря на обилие различных подходов к осуществлению мошеннических действий, с юридической стороны их можно классифицировать по двум большим категориям: явное мошенничество, скрытое мошенничество.

В первом случае организация обязуется выполнить определенные действия на условиях предоплаты. После получения денежных средств она отказывается выполнять свои обязательства, ссылаясь на какие-либо обстоятельства.

Во втором случае организация обязуется выполнить определенные действия, действительно их выполняет, но заведомо знает, что результат не устроит вторую сторону. Тем не менее, формально условия договора считаются выполненными.

Можно выделить и особый, третий случай, когда речь идет не о денежных средствах а о товаре. Допустим, одна организация покупает у другой продукцию и обязуется ее оплатить после доставки. Затем она получает продукцию, но говорит что часть или даже весь груз поврежден, поэтому оплата в полном размере произведена не будет. Этот тип мошеннической схемы можно раскрыть только по горячим следам путем обыска и выемки продукции и сверки ее фактического количества с оговоренным в договоре.

Юридическая практика

Даже если вы уверены в том, что стали жертвой мошенничества со стороны юридического лица, идти в полицию и писать заявление – это не самое верное решение. Скорее всего дело будет закрыто за недостаточностью доказательств.

Юристы советуют начинать с другого, а именно, с обращения с гражданским иском о признании договора недействительным. В данном случае доказательственная база сводится к минимуму. Юристу необходимо лишь доказать, что условия договора на самом деле не выполнены или выполнены недобросовестно, что привело к материальному ущербу. При этом необходимо указать в иске требование о возбуждении уголовного дела.

В этом случае решение суда в пользу истца одновременно будет и открытие уголовного делопроизводства. В данном случае следователь уже не будет привязан конкретно к вашей ситуации, а будет разбирать факт мошенничества со стороны организации глобально. Следовательно он сможет привлечь к делу всех пострадавших, что значительно увеличит шансы наказать виновную организацию.

Поделиться:

Не нашли что искали?

Спросите юриста бесплатно

Похожие статьи

Комментарии

Пока никто не оставил комментарии. Будьте первым!

Написать комментарий

Комментарий будет отправлен на модерацию